2024-11-04 14:51:39
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【銀行風(fēng)控管理專(zhuān)家】
2024年11月3日，彭志升老師在寧波某農(nóng)商行講授《反洗錢(qián)案例解析》，通過(guò)講解重要案例，讓學(xué)員深入了解洗錢(qián)概念、手段與風(fēng)險(xiǎn)；熟練掌握反洗錢(qián)法規(guī)與流程；精準(zhǔn)識(shí)別可疑交易與客戶(hù)；提升合規(guī)意識(shí)，確保業(yè)務(wù)安全。
主講反洗錢(qián)、反詐騙、柜面風(fēng)險(xiǎn)、信貸流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)管理、票據(jù)貨幣、證件鑒別等課程
銀行風(fēng)險(xiǎn)管控專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行信貸/柜面風(fēng)險(xiǎn)/票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)/信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)/法律風(fēng)控
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